掌阅科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告【亚博手机版】

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一、董事会会议召开所有亚博手机版情况

特此公告。

三、投资中标的所有所有情况

2、出席到现场会议的所有人股东,请持薇信特殊身份证、股东账户卡采取登记;委托他人出席的,请委托代理人持薇信特殊身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东账户卡及委托人特殊身份证复印件采取登记。出席人员应携带上述文件的原件最后最后一次参加股东大会。

证券代码:60亚博手机版3533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-007

(四)投资中产品一范围内

董事会

●现金管理额度:不未超过80,000万元人民币

公司可亚博手机版能独立董事对该议案采取了事前认可,并发表了同意的独立见解。

1、 各议案已披露的结果好时间和披露媒体

董事会

(一)股东大会联络方式多

国籍:中国国内

一、 召开会议的所有所有情况

六、该两方关系交易应当履行的审议程序

上述内容中详见同日披露于上海三 市 证券交易所网站平台(www.sse.com.cn)上也息息其他相关所有公告。

二、修订《公司可能章程》

两方一致同意公司可能可能注册资本金为人民币1,000万元。

掌阅科技股份有限公司可能

联络家里电话:(8610)59236288

2021年2月26日

所了一方违反本协议的约定应精神高度鼓励 违约而给须要方从而就是 切损失、损害、责任、成本或支出,同时但不限于合理的诉讼/仲裁费用、公证费和律师费承担赔偿责任。且所了一方因违反本协议的约定而应承担的违约责任不因本协议的解除而解除。但是有前述约定,所有提起息息其他相关所有要求违约方承担违约赔偿责任的主张应原有基础 本协议终止其实 突然发生的违约这种行为。本协议终止可以选择解除后,但不间接遭成守约方实际情况实际本协议追究违约方责任的权利。

上述议案已于2021年2月26日经公司可能第三则则届董事会第三则则十二次会议审议采取,上述内容中详见公司可能同日上海三 市 市 证券交易所网站平台(www.sse.com.cn)上披露的息息其他相关所有公告。

四、 会议出席对象

监事会

2、 比较决议议案:1

三、风险控制住措施

(一)现金管理是为

2、智学科技可见未来 经营收益受市场市场内部环境等因素间接遭成,可能不上述性。敬请广大投资中者理性决策,需要注意投资中风险。

(六)生效基本条件

(二)两方关系交易市场价格格上述

及网络投票起止结果好时间:自2021年3月15日

(四)需要注意事项

●报备文件

(四) 须要人员

●履行的审议程序:本议案但是第三则则届董事会第三则则十二次会议、第三则则届监事会第三则则二次会议审议采取,尚需提交公司可能股东大会审议。

(三) 公司可能聘请的律师。

2、掌阅科技股份有限公司可能第三则则届董事会第三则则十二次会议决议;

特此公告。

(五)争议的问题解决解决

掌阅科技股份有限公司可能(上述简称“公司可能”)于2021年2月26日召开第三则则届董事会第三则则十二次会议审议采取了《息息其他相关所有变更公司可能注册资本及修订〈公司可能章程〉的议案》,同意变更公司可能注册资本并修订公司可能章程中息息其他相关所有公司可能注册资本和股份总数的息息其他相关所有条款。

●标的公司可能设立须经工商行政管理部门的核准实现后方可经营;目前来看标的公司可能一直处于筹划一直处于,尚未采取经营业务,可见未来 经营结果好可能不上述性。敬请广大投资中者谨慎投资中,需要注意投资中风险。

2、公司可能名称:掌阅智学科技有限公司可能(上述名称以工商部门核定为准)

3、掌阅科技股份有限公司可能独立董事息息其他相关所有第三则则届董事会第三则则十四会议息息其他相关所有事项的独立见解。

2021年2月26日,公司可能第三则则届董事会第三则则十二次会议、第三则则届监事会第三则则二次会议审议采取《息息其他相关所有采取所有所有闲置募集后续资金采取现金管理的议案》,同意公司可能采取额度不未超过80,000万元的闲置募集后续资金采取现金管理。本议案尚需提交公司可能股东大会审议。

●现金管理期限:自公司可能股东大会审议采取之日起12个月内最有效,在上述额度和期限范围内内,后续资金可以选择滚动采取。

八、上网公告附件

●股东大会召开日期:2021年3月15日

六、 须要事项

4、 涉及两方关系股东回避表决的议案:无

收件人:掌阅科技股份有限公司可能证券部(信封请注明“股东大会”字样);

掌阅科技股份有限公司可能董事会

公司可能独立董事对该议案发表了同意的独立见解。

2021年2月26日

电子邮箱:ir@zhangyue.com

(二) 公司可能董事、监事和高级管理人员。

息息其他相关所有采取所有所有闲置募集后续资金采取现金管理的公告

1、公司可能本次采取非公开发行A股股票所有所有闲置募集后续资金采取现金管理件事项但是公司可能董事会和监事会审议采取,独立董事发表了最终确认同意见解,履行了必要的审批程序,符合《上海三 市 证券交易所上市公司可能募集后续资金管理手段》及《上市公司可能监管指引第2号——上市公司可能募集后续资金管理和采取的监管息息其他相关所有要求》等息息其他相关所有其他规定的息息其他相关所有要求;

3、 对中小投资中者单独计票的议案:2

上述内容中详见同日披露于上海三 市 证券交易所网站平台(www.sse.com.cn)上也息息其他相关所有公告。

(三) 同一表决权采取到现场、本所及网络投票其它平台或须要方式多重复采取表决的,以二次投票结果好为准。

息息其他相关所有变更公司可能注册资本及修订《公司可能章程》的公告

联络人:孙娟霞

(二)最后最后一次参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。

姓名:陈新港

公司可能拟采取额度不未超过80,000万元的闲置募集后续资金采取现金管理,期限为自公司可能股东大会审议采取之日起12个月内,在上述额度和期限范围内内,后续资金可以选择滚动采取。

(二)独立董事见解

(一)登记结果好时间:2021年3月11日下午四点 9:30-11:30,下午四点 13:00-15:00。

表决结果好:采取。

本次共同投资中各方均所有以现金出资,且实际情况实际出资额比例上述各方在智学科技的股权比例,本次交易无需审计、评估。

(四) 股东对所有议案均表决完毕须要提交。

(三)登记方式多:

陈新港尹连城未控制住须要企业所,陈新港尹连城除曾担任公司可能副总经理外与上市公司可能两者之间不可能须要两方关系两者之间。

(四)违约责任

5、股权所有情况:

二、 会议审议事项

特此公告。

二、两方关系方简要介绍

(一)审议采取了《息息其他相关所有变更公司可能注册资本及修订〈公司可能章程〉的议案》

在可以保证流动性和后续资金安全的前提下,公司可能拟去购买保本型理财产品一或存款产品一一(同时但不限于固定收益产品一、保本浮动收益型理财产品一、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款和可转让大额存单等),上述产品一单笔投资中期限不未超过十二个月。公司可能不可能变相能巨特别大变化募集后续资金用途的这种行为。投资中产品一不得质押,产品一专用结算账户不得存放非募集后续资金或用作须要用途。

公司可能监事会使得:公司可能在不间接遭成募集后续资金投资中整体计划 的前提下,方式多所有所有闲置募集后续资金采取现金管理,有利于其他相关减少闲置募集后续资金的采取效率,但是间接遭成募集后续资金投资中项是为很正常 采取,不可能能巨特别大变化募集后续资金用途、损害公司可能及全体股东利益的所有情况,符合《上市公司可能监管指引第2号——上市公司可能募集后续资金管理和采取的监管息息其他相关所有要求》、《上海三 市 证券交易所上市公司可能募集后续资金管理手段(2013年修订)》的息息其他相关所有其他规定。监事会同意公司可能采取额度不未超过80,000万元的闲置募集后续资金采取现金管理事项,并同意将本议案提交公司可能股东大会审议。

公司可能可能名称暂定为“掌阅智学科技有限公司可能”,上述以登记机关核准为准。

掌阅科技股份有限公司可能

●投资中产品一类型:安全性高、流动性更好保本型理财产品一或存款产品一一

其其重要内容中中提示:

掌阅科技股份有限公司可能

公司可能独立董事使得:公司可能采取所有所有闲置募集后续资金采取现金管理事项的决策程序符合《上市公司可能监管指引第2号——上市公司可能募集后续资金管理和采取的监管息息其他相关所有要求》、《上海三 市 证券交易所上市公司可能募集后续资金管理手段(2013年修订)》的息息其他相关所有其他规定,在可以保证不间接遭成募集后续资金投资中多个建设方面方面和募集后续资金采取的所有情况下,公司可能实际情况实际募集后续资金投资中多个项目进度安排和后续资金投入整体计划 ,对最高者额度不未超过人民币80,000万元的闲置募集后续资金采取现金管理。对所有所有闲置募集后续资金采取现金管理有利于其他相关减少闲置募集后续资金的采取效率,不可能变相能巨特别大变化募集后续资金用途的所有情况,但是间接遭成募集后续资金投资中整体计划 的很正常 采取,符合公司可能及全体股东的利益,不可能损害公司可能及全体股东比较是中小股东利益的所有情况。当我们一致同意公司可能采取所有所有闲置募集后续资金采取现金管理事项,并同意将本议案提交公司可能股东大会审议。

出席会议的股东和股东代理人请携带息息其他相关所有证件原件于会前半小时到会场。

公司可能拟采取额度不未超过80,000万元的闲置募集后续资金采取现金管理,期限为自公司可能股东大会审议采取之日起12个月内,在上述额度和期限范围内内,后续资金可以选择滚动采取。目前来看公司可能募集后续资金投资中多个项目很正常 采取,上述额度为公司可能对暂时闲置募集后续资金采取现金管理的最高者额度,对暂时闲置的募集后续资金采取现金管理但是间接遭成募集后续资金投资中项是为进展。

表决所有情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-009

提议召开本次股东大会的董事会决议

综上,保荐机构同意公司可能本次采取非公开发行A股股票所有所有闲置募集后续资金采取现金管理件事项。

公司可能向20名特定投资中者非公开发行股票37,896,835股,上述新增股份已于2021年2月9日办理完毕股份登记手续。实际情况实际非公开发行股票的发行结果好,公司可能注册资本由401,000,000.00元变更为438,896,835.00元。使得公司可能注册资本的变更,拟对《公司可能章程》中息息其他相关所有注册资本及股份总数采取其他相关修订,除此所有提请股东大会授权公司可能经营管理层办理工商变更登记等息息其他相关所有事宜。

(四)审议采取了《息息其他相关所有召开2021年二次临时股东大会的议案》

五、该两方关系交易的是为除此所有对上市公司可能的间接遭成

2021年2月26日,掌阅科技股份有限公司可能(上述简称“公司可能”)第三则则届董事会第三则则十二次会议、第三则则届监事会第三则则二次会议审议采取了《息息其他相关所有对外投资中暨两方关系交易的议案》,现将息息其他相关所有事项公告上述:

四、两方关系交易的两个方面内容中和履约安排

及网络投票该系统:上海三 市 证券交易所股东大会及网络投票该系统

二、董事会会议审议所有情况

本协议适用中华人民共和国法律。

三、 股东大会投票需要注意事项

陈新港在担任公司可能副总经理时间里恪尽职守、勤勉尽责,公司可能及董事会对陈新港尹连城在担任副总经理时间里做得得贡献使得衷心感谢。

本议案尚需提交公司可能股东大会审议。

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-013

掌阅科技股份有限公司可能

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号2021-011

●本次股东大会采采用机械时及网络投票该系统:上海三 市 证券交易所股东大会及网络投票该系统

2021年二次临时股东大会

特此公告。

(二) 股东大会召集人:董事会

1、掌阅科技股份有限公司可能独立董事息息其他相关所有对外投资中暨两方关系交易事项件事前认可见解;

公司可能采取闲置募集后续资金采取现金管理将选择选择期限不未超过十二个月的保本型的理财产品一或存款产品一一等息息其他相关所有低风险投资中产品一,但金融市场市场受宏观经济间接间接遭成,是为也都不会使得政策能巨特别大变化、市场市场波动、不可抗力及感到意外事件等因素的间接遭成,存就是 定的投资中风险。现金管理时间里公司可能将与受托金融机构继续保持两方关系,及时跟踪现金管理后续资金的运作所有情况,可以保证现金管理事宜的最有效采取和规范运作。公司可能独立董事、监事会及保荐机构有权对后续资金采取所有情况采取监督检查确认 ,必要时可聘请专业专业机构采取审计。公司可能将严格控制住投资中风险,及时履行各种信息披露义务。

董事会办公室送达餐厅地址详情上述:

1、出席到现场会议的法人股东,法定主要主要代表参会请持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和薇信特殊身份证采取登记,代理人参会请持法定主要主要代表签署的授权委托书(格式见附件)、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定主要主要代表特殊身份证复印件和代理人特殊身份证办理记采取登记。出席人员应携带上述文件的原件最后最后一次参加股东大会。

2、募集后续资金所有所有情况:经中国国内证券监督管理委员会《息息其他相关所有核准掌阅科技股份有限公司可能非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3348号)核准,公司可能非公开发行人民币最普通股(A股)股票37,896,835股,发行市场价格格为28.00元/股。截至2021年2月3日,公司可能实际募集后续资金总额为人民币1,061,111,380.00元,扣除各项发行费用人民币23,410,546.99元(不含税),实际募集后续资金净额为人民币1,037,700,833.01元,用于数字版权资源升级优化建设方面多个项目和传统技术 中心一建设方面多个项目。上述募集后续资金已于2021年2月3日划转至公司可能指定的募集后续资金专用账户,容诚会计师事务所(最普通最普通合伙)已精神高度鼓励 到位所有情况精神高度精神高度鼓励 验资,并出具《掌阅科技股份有限公司可能验资报告》(容诚验字[2021]518Z0014号)。为规范公司可能募集后续资金管理和采取,保护投资中者权益,公司可能设立了募集后续资金专项账户,对募集后续资金专户存储。上述募集后续资金到账后,已所有存放于募集后续资金专项账户内,公司可能与保荐机构、存放募集后续资金的商业银行签署了募集后续资金专户存储三方监管协议。

召开的日期结果好时间:2021年3月15日14点30分

息息其他相关所有召开2021年二次临时股东大会的通知

1、交易类别:与两方关系方共同投资中设立公司可能

(四)保荐机构核查见解

●投后续资金额:公司可能投后续资金额人民币700万元,两方关系方陈新港尹连城投后续资金额人民币300万元。

邮政编码:100024

三、备查文件:

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务息息其他相关所有账户除此所有沪股通投资中者的投票,应实际情况实际《上海三 市 证券交易所上市公司可能股东大会及网络投票采取细则》等息息其他相关所有其他规定执行。

本公司可能董事会及全体董事可以保证本公告内容中不可能所有虚假记载、误导性陈述可以选择重大遗漏,并精神高度鼓励 内容中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司可能董事会及全体董事可以保证本公告内容中不可能所有虚假记载、误导性陈述可以选择重大遗漏,并精神高度鼓励 内容中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

附件1:授权委托书

本协议所了一方违反或难于适时履行其在本协议项下的所有陈述、可以保证、承诺、义务或责任,即构成违约这种行为。

陈新港尹连城以现金方式多出资人民币300万元持有公司可能可能30%的股权。

特此公告。

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-012

公司可能可能不设董事会,设几名 执行董事。

2021年2月26日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2021-010

掌阅科技股份有限公司可能第三则则届董事会第三则则十二次会议决议公告

联络传真:(8610)59231388-802

(一)交易标的

(七) 涉及公开征集股东投票权

邮政编码:100024

●现金管理受托方:银行等金融机构

委托人特殊身份证号:           受托人特殊身份证号:

(三) 投票方式多:本次股东大会所采采用机械时表决方式多是到现场投票和及网络投票相两者结合的方式多

公司可能股东大会授权公司可能管理层在上述期限和额度范围内内负责行使现金管理决策权并签署息息其他相关所有文件。

公司可能拟以自有后续资金出资700万元参加投资中设立智学科技。智学科技注册资本1,000万元,聚焦K12阅读业务。陈新港尹连城拟出资300万元参加投资中智学科技,陈新港当年担任公司可能副总经理职务。鉴于上述所有情况,实际情况实际《上海三 市 证券交易所股票上市规则》,本次共同投资中这种行为构成两方关系交易,但不构成《上市公司可能重大资产重组管理手段》其他规定的重大资产重组事项。除本次交易外,曩昔12个月公司可能未与陈新港尹连城突然发生两方关系交易。

本协议自两方签署后生效。

住所:上海三 市 市朝阳区***

为其他相关减少闲置募集后续资金采取效率,合理方式多闲置募集后续资金,在可以保证不间接遭成公司可能募集后续资金投资中多个建设方面方面的前提下,公司可能拟对所有所有闲置募集后续资金采取现金管理,去购买安全性高、流动性更好保本型理财产品一或存款产品一一,有利于其他相关减少募集后续资金的采取效率,其他相关其他相关减少公司可能收益。

公司可能在不间接遭成募集后续资金投资中整体计划 的前提下,方式多所有所有闲置募集后续资金采取现金管理,有利于其他相关减少闲置募集后续资金的采取效率,但是间接遭成募集后续资金投资中项是为很正常 采取,不可能能巨特别大变化募集后续资金用途、损害公司可能及全体股东利益的所有情况,符合《上市公司可能监管指引第2号——上市公司可能募集后续资金管理和采取的监管息息其他相关所有要求》、《上海三 市 证券交易所上市公司可能募集后续资金管理手段(2013年修订)》的息息其他相关所有其他规定。监事会同意公司可能采取额度不未超过80,000万元的闲置募集后续资金采取现金管理事项,并同意将本议案提交公司可能股东大会审议。

联络餐厅地址:中国国内上海三 市 市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E

公司可能可能住所地拟设上海三 市 市 市朝阳区。

5、 涉及优先股股东参加表决的议案:无

掌阅科技股份有限公司可能:

(四) 到现场会议召开的日期、结果好时间和地点

一、变更公司可能注册资本

(一)决策程序

四、履行的审议程序及息息其他相关所有专项见解

掌阅科技股份有限公司可能

授权委托书

董事会召开前,公司可能已将本次同两方关系方共同投资中设立亚博手机版教育中公司可能事项与独立董事采取了充分沟通,并发送了息息其他相关所有文件,独立董事一致同意将本议案提交公司可能董事会审议。本次交易符合公司可能长远发展方向战略,交易定价公允、合理,不可能损害公司可能及股东,比较是中小股东利益的所有情况。审议本次同两方关系方共同投资中设立公司可能事项不涉及两方关系董事回避表决,审议程序符合息息其他相关所有法律法规的其他规定。当我们同意公司可能对外投资中暨两方关系交易事项。

同意公司可能以自有后续资金700万元参加投资中设立掌阅智学科技有限公司可能(上述名称以工商核定为准),陈新港尹连城出资300万元,聚焦K12阅读业务。

二、对公司可能日常经营的间接遭成

本次两方关系交易对上市公司可能日常经营但是从而不利间接遭成,对上市公司可能财务所有情况但是重大间接遭成。

(一) 公司可能可能所有各种信息

4、经营范围内:传统技术 专业服务、传统技术 转让、传统技术 开发、传统技术 推广、传统技术 咨询;销售文具用品、电子产品一、计算机、使用软件及辅助设备;版权贸易;应用使用软件专业服务(不含医用使用软件);使用软件开发;计算机该系统专业服务;产品一所有采用机械;原有基础 使用软件专业服务。(上述经营范围内以工商核定为准)

(二)审议采取了《息息其他相关所有采取所有所有闲置募集后续资金采取现金管理的议案》

(五) 及网络投票的该系统、起止日期和投票结果好时间。

3、异地股东可以选择用信函或传真方式多采取登记,本公司可能不接爱家里电话登记;以信函或传真方式多登记的股东请实际情况实际上述息息其他相关所有要求人员提供息息其他相关所有文件,在2021年3月11日15:00前送达公司可能董事会办公室,并采取家里电话最终确认。

本公司可能董事会及全体董事可以保证本公告内容中不可能所有虚假记载、误导性陈述可以选择重大遗漏,并精神高度鼓励 内容中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

掌阅科技股份有限公司可能

董事会

本次股东大会审议议案及投票股东类型

3、在可以保证公司可能很正常 经营运作和后续资金更多需求,且不间接遭成募集后续资金投资中整体计划 很正常 采取的前提下,公司可能采取去购买保本型理财产品一或存款产品一一(同时但不限于固定收益产品一、保本浮动收益型理财产品一、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款和可转让大额存单等),可以选择其他相关减少后续资金采取效率,胜利 使得的收益,符合公司可能和全体股东的利益。

公司可能本次拟采取所有所有闲置募集后续资金采取现金管理,就是可以保证公司可能募集后续资金投资中整体计划 很正常 采取和可以保证募集后续资金安全的前提下采取,但是间接遭成公司可能募集后续资金项是为很正常 采取,亦但是间接遭成公司可能募集后续资金的很正常 采取。公司可能本次对所有所有闲置募集后续资金适时采取现金管理,有利于其他相关减少募集后续资金采取效率并胜利 使得的投资中收益,为公司可能股东谋求需要更多的投资中回报。

(五)采取方式多

经中国国内证券监督管理委员会《息息其他相关所有核准掌阅科技股份有限公司可能非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3348号)核准,核准公司可能非公开发行不未超过 120,300,000 股新股。公司可能本次非公开发行向20名特定投资中者非公开发行股票37,896,835股,上述新增股份已于2021年2月9日办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增公司可能注册资本37,896,835元,新增股份37,896,835股,公司可能注册资本由人民币401,000,000.00元其他相关其他相关减少至人民币438,896,835.00元,公司可能总股本由401,000,000股其他相关其他相关减少至438,896,835股。

七、风险提示

掌阅科技股份有限公司可能(上述简称“公司可能”)于2021年2月26日召开第三则则届董事会第三则则十二次会议、第三则则届监事会第三则则二次会议审议采取了《息息其他相关所有采取所有所有闲置募集后续资金采取现金管理的议案》,上述所有情况上述:

鉴于上述注册资本的变更,公司可能拟对《公司可能章程》采取上述修订:

公司可能但是专注于数字阅读新兴领域,近年来语文教育中的其其重要性性在不断增加 其他相关减少,而阅读是语文学科教育中乃至综合教育中中中其其重要性就是 环。教育中行业内市场市场广阔,但可以选择核心团队以创业创新的内容主人翁精神高度采取长时期的探索和积累,公司可能慎重慎重考虑 在不断增加 深耕数字阅读生态的除此所有以投资中设立独立公司可能的方式多延伸布局K12阅读专业服务板块个股。本次对外投资中,有利于充分发挥公司可能版权内容中技术优势,有利于逐步聚焦原有基础 K12阅读息息其他相关所有的青少年教育中新兴领域。独立公司可能运作并引入核心核心核心团队共同投资中,有利于充分调动管理核心团队的参加性和创造性,精神高度精神高度鼓励 核心团队需要更多的动力和压力大。本次合资设立公司可能事项符合公司可能和全体股东的利益,不可能损害公司可能及须要股东的利益的所有情况。

公司可能以现金方式多出资人民币700万元持有公司可能可能70%的股权。

附件1:授权委托书

特此公告。

公司可能保荐机构华泰联合证券有限责任公司可能使得:

掌阅科技股份有限公司可能

本公司可能董事会及全体董事可以保证本公告内容中不可能所有虚假记载、误导性陈述可以选择重大遗漏,并精神高度鼓励 内容中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

委托人股东帐户号:

本议案尚需提交公司可能股东大会审议。

其其重要内容中中提示:

掌阅科技股份有限公司可能

息息其他相关所有对外投资中暨两方关系交易的公告

不适用

一、 本次现金管理概况

(一) 股权登记日收市后中国国内国内证券登记结算有限责任公司可能上海三 市 分公司可能登记在册的公司可能股东有权出席股东大会(上述所有情况详见下表),并可以选择以书面方式多委托代理人出席会议和最后最后一次参加表决。该代理人不必是公司可能股东。

(三)审议采取了《息息其他相关所有对外投资中暨两方关系交易的议案》

2021年2月26日

表决所有情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

2021年2月26日

掌阅科技股份有限公司可能(上述简称“公司可能”)第三则则届董事会第三则则十二次会议通知及会议资料于2021年2月24日以邮件方式多送达全体董事,本次会议于2021年2月26日以到现场和通讯相两者两者结合多召开。本次董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议由董事长成湘均尹连城主持,公司可能所有所有高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司可能法》及《公司可能章程》的其他规定,本次会议的召开合法最有效。

掌阅科技股份有限公司可能

召开地点:中国国内上海三 市 市朝阳区四惠东四惠大厦公司可能会议室

五、 会议登记方式多

同意公司可能于2021年3月15日召开2021年二次临时股东大会。

上述内容中详见同日披露于上海三 市 证券交易所网站平台(www.sse.com.cn)上也息息其他相关所有公告。

表决所有情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

一、对外投资中暨两方关系交易概述

委托人持最普通股数:        

●投资中标的名称:掌阅智学科技有限公司可能(上述名称以工商核定为准,上述简称“智学科技”)

2021年2月26日,掌阅科技股份有限公司可能(上述简称“公司可能”)第三则则届董事会第三则则十二次会议、第三则则届监事会第三则则二次会议审议采取了《息息其他相关所有对外投资中暨两方关系交易的议案》,同意公司可能与陈新港尹连城共同投资中设立掌阅智学科技有限公司可能(上述名称以工商核定为准,上述简称“智学科技”)。同日,公司可能董事会收到副总经理陈新港尹连城书面递交的《辞职报告》,是为更专注于K12阅读业务,陈新港尹连城申请辞去公司可能副总经理职务,陈新港尹连城辞职后将但是在公司可能目前工作 并担任智学科技(K12阅读业务)负责人。实际情况实际《公司可能法》、《公司可能章程》等息息其他相关所有其他规定,陈新港尹连城的《辞职报告》自送达公司可能董事会之日起生效。

委托日期:  年 月 日

本次投资中但是公司可能董事会审议采取,本议案不涉及两方关系董事回避表决;公司可能独立董事使得项两方关系交易发表了事前认可见解及独立见解。本次交易无需提交股东大会审议。

息息其他相关所有高级管理人员辞职的公告

3、注册资本:1,000万元人民币

公司可能可能的执行董事、法定主要主要代表、监事除此所有须要公司可能治理息息其他相关所有件事项均以公司可能章程其他规定为准。

1、智学科技的设立须经工商行政管理部门的核准实现后方可经营;

通讯餐厅地址:中国国内上海三 市 市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E

(三)监事会见解

采用机械上海三 市 证券交易所及网络投票该系统,采取交易该系统投票其它平台的投票结果好时间为股东大会召开当日的交易结果好时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;采取互联网投票其它平台的投票结果好时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

掌阅科技股份有限公司可能

表决结果好:采取。

(三)公司可能治理

公司可能可能的以及组织方式多为有限责任公司可能。

1、后续资金转自:闲置募集后续资金

至2021年3月15日

兹委托尹连城(尹连城)主要代表本所在单位(或薇信)出席2021年3月15日召开的贵公司可能2021年二次临时股东大会,并代为行使表决权。

2021年2月26日

董事会

(二) 股东采取上海三 市 证券交易所股东大会及网络投票该系统行使表决权,可以选择其拥这么个股东账户,可以选择采取持有公司可能股票的任一股东账户最后最后一次参加及网络投票。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别最普通股或相同品种优先股均已依次投出同一见解的表决票。

董事会

上述修订尚需提交公司可能股东大会审议,公司可能董事会除此所有提请股东大会授权公司可能经营管理层办理工商变更登记等息息其他相关所有事宜。

(二)后续资金转自

其其重要内容中中提示:

仲裁采取时间里,除提交仲裁的争议事项或义务外,两方均应但是履行本协议其他规定的须要各项义务。

上述内容中详见同日披露于上海三 市 证券交易所网站平台(www.sse.com.cn)上也息息其他相关所有公告。

2021年2月26日,公司可能第三则则届董事会第三则则十二次会议审议采取《息息其他相关所有对外投资中暨两方关系交易的议案》,表决结果好为6票同意,0票反对,0票弃权,本议案不涉及两方关系董事回避表决。本议案无需提交公司可能股东大会审议。

(二)登记地点:上海三 市 市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E,邮政编码100024。

委托人持优先股数:        

表决结果好:采取。

传真号码:010-59231388-802

掌阅科技股份有限公司可能(上述简称“公司可能”)第三则则届监事会第三则则二次会议通知及会议资料于2021年2月24日采取电子邮件方式多送达全体监事,本次会议于2021年2月26日以到现场和通讯相两者两者结合多召开。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟尹连城主持。本次会议的召开和表决方式多符合《公司可能法》和《公司可能章程》的息息其他相关所有其他规定。

委托人签名(盖章):         受托人签名:

2、掌阅科技股份有限公司可能独立董事息息其他相关所有第三则则届董事会第三则则十二次会议息息其他相关所有事项的独立见解;

3、华泰联合证券有限责任公司可能息息其他相关所有掌阅科技股份有限公司可能对外投资中暨两方关系交易的核查见解。

1、掌阅科技股份有限公司可能独立董事息息其他相关所有对外投资中暨两方关系交易事项件事前认可见解;

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资中者的投票程序

表决结果好:采取。

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择选择有个并打“√”,但是委托人在本授权委托书中未作上述指示的,受托人有权按更好的意愿采取表决。

2、公司可能本次采取非公开发行A股股票所有所有闲置募集后续资金采取现金管理件事项,未违反募集后续资金投资中项是为息息其他相关所有承诺,不间接遭成募集后续资金投资中项是为很正常 采取,不可能变相能巨特别大变化募集后续资金投资中多个项目和损害股东利益的所有情况;

2021年2月26日返回搜狐,查看需要更多

2021年2月26日,公司可能第三则则届监事会第三则则二次会议审议采取《息息其他相关所有对外投资中暨两方关系交易的议案》,表决结果好为3票同意,0票反对,0票弃权。

本公司可能董事会及全体董事可以保证本公告内容中不可能所有虚假记载、误导性陈述可以选择重大遗漏,并精神高度鼓励 内容中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案提交公司可能董事会审议前已胜利公司可能独立董事件事前认可,且公司可能独立董事已对本次两方关系交易发表了同意的独立见解。独立董事使得:

(一) 股东大会类型和届次

(一) 本公司可能股东采取上海三 市 证券交易所股东大会及网络投票该系统行使表决权的,既可以选择登陆交易该系统投票其它平台(采取指定交易的证券公司可能交易终端)采取投票,也可以选择登陆互联网投票其它平台(网址:vote.sseinfo.com)采取投票。最后最后一次登陆互联网投票其它平台采取投票的,投资中者可以选择实现股东特殊身份认证。上述各种操作请见互联网投票其它网站平台平台主要代表。

应回避表决的两方关系股东名称:无

凡因执行本协议所突然发生的或与本协议息息其他相关所有就是 切争议,两方应采取友好协商问题解决解决。若所有争议难于在争议突然发生后十五天内采取协商问题解决解决,所了一方有权将该争议提交至上海三 市 仲裁委员会,实际情况实际该委员会届时最有效的仲裁规则上海三 市 市 采取仲裁,仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局性的,对两方均有约束力。

●本次对外投资中构成两方关系交易,但不构成《上市公司可能重大资产重组管理手段》其他规定的重大资产重组事项。除本次交易外,曩昔12个月公司可能未与两方关系方突然发生两方关系交易。

表决所有情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本公司可能董事会及全体董事可以保证本公告内容中不可能所有虚假记载、误导性陈述可以选择重大遗漏,并精神高度鼓励 内容中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(三)现金管理的额度和期限

(二) 注册资本、出资额及持股比例